Росфинмониторинг создал новые правила работы с клиентами для юристов и нотариусов

Росфинмониторинг создал документ, регламентирующий идентификацию клиентов юристов. Проект особого положения размещен на официальном интернет-портале.

Документ, обращение в тексте которого идет по большей части об организациях и личных предпринимателях, распространяется также и на юристов и нотариусов (см. второй абзац "Общих положений"). Проект устанавливает требования к идентификации клиента, которые дать должен будет сам клиент, а ИП, организация, нотариус либо юрист должны будут подтвердить данные, применяя ЕГРЮЛ, данные из открытых баз данных и других источников. Отдельные сведения, для подтверждения которых не необходимо изучать правоустанавливающие, денежные либо удостоверяющие личность клиента документы, могут предоставляться без документального подтверждения, в частности устно.

Также необходимо будет выявлять выгодоприобретателей, бенефициарных обладателей клиента и их тоже идентифицировать. В случае если таковых нет, то это должно быть указано в анкете клиента. Форма анкеты может быть у каждого своя, основное, чтобы в ней соблюдались все требования Росфинмониторинга.

Вице-президент Федеральной палаты юристов (ФПА) думает, что Росфинмоноторинг готовит изменения, в силу того, что в России скоро пройдет проверка ФАТФ. Это группа разработки мер борьбы с отмыванием денег. Проверка начнется уже во второй половине этого года. Оценщики из ФАТФ как раз и обратят внимание на деятельность Росфинмониторинга. К примеру, они могут проверить количество личных кабинетов, открытых юристами на сайте этого ведомства, а их сейчас мало. Также "ревизоры" взглянут, как в России организовано обучение юристов противодействию отмыванию денег. Чтобы готовиться к проверке, Росфинмониторинг уже провел заседание с адвокатским и нотариальным сообществами.

Данный льготный режим следует расценивать как положительный результат активного диалога последних месяцев между ФПА РФ и Росфинмониторингом, из-за которого удалось добиться понимания важности учета фундаментальных положений адвокатской деятельности при осуществлении мероприятий по противодействию отмыванию денег. Но неприятность чрезмерного нормативного регулирования остаётся ",

– Андрей Сучков, вице-президент ФПА

Создать документ пригодилось из-за отсутствия сейчас единообразных подходов при проведении идентификации клиентов, отметили в Росфинмониторинге, исходя из этого нормы нужно было законодательно закрепить.

Пленум ВС рассказал, когда возможно взыскать алименты не правильно

Сейчас, 19 декабря, Пленум ВС обсудил и послал на доработку проект распоряжения, который разъясняет, как присуждать алименты. В большинстве случаев, они назначаются в процентах (в доле) от дохода должника, но это не всегда справедливо. Пленум желает напомнить судам о гибкости подхода и поведать, когда возможно взыскать алименты в жёсткой сумме, повысить либо снизить размер доли либо взыскать дополнительные деньги поверх положенной суммы. В разъяснениях уделить время большим и весьма мелким суммам содержания на детей.

Всего в России 2,2 млн плательщиков алиментов, суды рассмотрели за год 341 000 дел, 98% заявлений удовлетворяется, но выполнение судебных решений не радует: долги тут превышают 100 млрд руб. По словам зампреда Московского областного суда Валерия Виноградова, в Столичной области выполняется немногим менее половины исполлистов.

Последние разъяснения по таковой массовой категории споров датируются 1996 годом, и за пару прошедших десятилетий была накоплена широкая судебная практика, сказала докладчик, судья ВС Татьяна Назаренко. Исходя из этого было решено составить новые разъяснения для судов.

Читайте другие новости с Пленума ВС

Пленум ВС внес предложение оцифровать суд

---

Пленум ВС добавил объективности райсудам

---

Как это работает: правила уголовного процесса от Верховного суда

Назначение размера алиментов в доле от дохода родителя – это самая распространённая практика, но она не всегда честна: не сравнивают имущественное положение двух супругов, не учитывают затраты должника за то время, когда ребенок находится с ним и без того потом, признала Назаренко. Одновременно с этим честный размер алиментов хорош еще и тем, что оказывает помощь сохранить хорошие отношения между родителями, что принципиально важно для ребенка.

Проект разрешает судам повысить либо снизить размер установленной законом доли "с учетом материального либо домашнего положения сторон и иных событий". К примеру, суд может учесть, что у должника имеется другие дети, на которых он платит алименты, и другие иждивенцы по закону. Возможно учесть здоровье, трудоспособность, низкий доход плательщика алиментов. Определяя размер алиментов, следует иметь в виду не только доход родителя, но и его имущество. Нужно учитывать также состояние ребенка и его здоровье, в силу того, что крайне редко суд должен назначить дополнительное содержание. Из него оплачиваются, к примеру, протезирование, лекарства, особые средства ухода, передвижения и обучения и т. п.

Назначение размера алиментов в жёсткой сумме – это, согласно Домашнему кодексу, скорее исключение из правил, к примеру, в случае если у должника нерегулярный доход. Но даже в случае если у родителя имеется постоянная работа и заработная плат – это еще не предлог отказать в назначении жёсткой суммы. Основное – максимально сохранить ребенку привычный уровень жизни. Считается, что в случае если родитель получает большой доход, следует назначить конкретную сумму алиментов, в противном случае сумма в процентах окажется большой. Но "сверхдоход" сам по себе еще не предлог для этого, гласит проект распоряжения. Суд может остановиться на жёсткой сумме, в случае если это значительно нарушает права одной из сторон.

Проект предостерегает и от другой крайности – через чур мелкого размера алиментов. Как отметила Назаренко, не так редки ситуации, когда на содержание несовершеннолетнего присуждают "300, 500, 700 руб." в месяц. Один из родителей по общему правилу должен платить не менее половины прожиточного минимума, устанавливает проект.

В нем нашли ответы кое-какие процессуальные вопросы. К примеру, альтернативная подсудность действует не только на иски о признании отцовства, но и на требования о взыскании алиментов, даже если они заявлены раздельно. Это указывает, что мать ребенка вправе выбрать, в какой суд подать заявление: по месту жительства отца либо по своему месту жительства. В случае если стороны ратифицировали договор об уплате алиментов, подать судебный иск на их взыскание возможно в один момент с требованием о расторжении такого соглашения. Также нужно, чтобы истец доказал попытки урегулировать спор миром.

Помимо этого, проект регулирует вопросы назначения содержания бывшим супругам, которые нуждаются в деньгах. Это вероятно только в том случае, если должнику после взыскания алиментов остается довольно средств для содержания себя и своей нынешней семьи.

С проектом распоряжения Пленума ВС "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов" возможно ознакомиться тут.