Росфинмониторинг создал новые правила работы с клиентами для юристов и нотариусов

Росфинмониторинг создал документ, регламентирующий идентификацию клиентов юристов. Проект особого положения размещен на официальном интернет-портале.

Документ, обращение в тексте которого идет по большей части об организациях и личных предпринимателях, распространяется также и на юристов и нотариусов (см. второй абзац "Общих положений"). Проект устанавливает требования к идентификации клиента, которые дать должен будет сам клиент, а ИП, организация, нотариус либо юрист должны будут подтвердить данные, применяя ЕГРЮЛ, данные из открытых баз данных и других источников. Отдельные сведения, для подтверждения которых не необходимо изучать правоустанавливающие, денежные либо удостоверяющие личность клиента документы, могут предоставляться без документального подтверждения, в частности устно.

Также необходимо будет выявлять выгодоприобретателей, бенефициарных обладателей клиента и их тоже идентифицировать. В случае если таковых нет, то это должно быть указано в анкете клиента. Форма анкеты может быть у каждого своя, основное, чтобы в ней соблюдались все требования Росфинмониторинга.

Вице-президент Федеральной палаты юристов (ФПА) думает, что Росфинмоноторинг готовит изменения, в силу того, что в России скоро пройдет проверка ФАТФ. Это группа разработки мер борьбы с отмыванием денег. Проверка начнется уже во второй половине этого года. Оценщики из ФАТФ как раз и обратят внимание на деятельность Росфинмониторинга. К примеру, они могут проверить количество личных кабинетов, открытых юристами на сайте этого ведомства, а их сейчас мало. Также "ревизоры" взглянут, как в России организовано обучение юристов противодействию отмыванию денег. Чтобы готовиться к проверке, Росфинмониторинг уже провел заседание с адвокатским и нотариальным сообществами.

Данный льготный режим следует расценивать как положительный результат активного диалога последних месяцев между ФПА РФ и Росфинмониторингом, из-за которого удалось добиться понимания важности учета фундаментальных положений адвокатской деятельности при осуществлении мероприятий по противодействию отмыванию денег. Но неприятность чрезмерного нормативного регулирования остаётся ",

– Андрей Сучков, вице-президент ФПА

Создать документ пригодилось из-за отсутствия сейчас единообразных подходов при проведении идентификации клиентов, отметили в Росфинмониторинге, исходя из этого нормы нужно было законодательно закрепить.